异常交易

通过识别订单支付、物流或行为数据的显著偏差,帮助跨境卖家快速定位高风险交易场景,如欺诈下单、恶意退换货等。该功能基于动态规则与机器学习模型,实时拦截异常订单并生成可视化报告,降低资金损失与运营成本。中国卖家可借此优化风控策略,减少争议订单处理时长,同时积累合规运营数据以提升海外市场信任度,尤其适用于高客单价商品与新兴市场拓展阶段。

AML (Anti-Money Laundering) – 反洗钱

跨境支付与收款类术语# 反洗钱# 合规审计# 洗钱风险# 资金合规# 跨境支付# 金融监管# 风控体系
为什么跨境电商必须关注资金合规 当你在独立站收到一笔来自海外的订单,最关心的可能是物流时效或客户评价。但有一件 […]
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