可疑交易

通过智能识别异常支付行为、高风险订单特征及潜在欺诈模式,帮助跨境卖家快速锁定需人工审核的交易。该功能尤其适用于高客单价商品、新注册用户订单及特定地区交易场景,可有效降低拒付率与运营损失。系统基于多维度风控模型动态标记可疑订单,卖家可自定义规则匹配业务需求,在保障正常订单转化率的同时,显著提升资金安全性与争议处理效率,为出海业务构建关键风控屏障。

AML (Anti-Money Laundering) – 反洗钱法规

税务、合规、版权类术语# 交易监控# 反洗钱法规# 合规审查# 洗钱风险# 资金合规# 跨境支付# 金融监管
为什么跨境电商需要关注反洗钱 当你在独立站收到一笔来自陌生国家的订单,或是发现某个客户频繁进行大额交易时,可能 […]
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